A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas e realizou sete buscas domiciliárias e não domiciliárias, no dia 14 de Julho, por suspeitas da prática do crime de branqueamento de capitais, no âmbito de um processo crime cuja investigação corre termos no DIAP de Santarém.v
Segundo a PJ, os detidos, com idades compreendidas entre os 31 e 48 anos, colaboravam com uma rede criminosa internacional que se dedica à prática de burlas qualificadas, sendo responsáveis pela recepção dos proventos da actividade criminosa, bem como pela mobilização e posterior envio desses fundos para outros elementos da rede criminosa, desempenhando a função de “money mules”.
O modus operandi utilizado consistia na colocação de anúncios falsos na internet, referentes à venda de bens ou aquisição de serviços, criando nas vitimas a convicção de estarem perante um negócio licito e levando-as a efectuar os pagamentos acordados através de transferências bancárias internacionais, para as contas bancárias que lhes eram indicadas nos contactos estabelecidos com elementos desta rede criminosa internacional, refere a mesma fonte.
Aquela autoridade refere que, após os pagamentos terem sido efectuados, as vítimas constatavam que as mercadorias ou serviços pretendidos não lhes eram disponibilizados, deixando de obter qualquer resposta dos agentes do crime, apercebendo-se nessa altura que haviam sido enganadas.
Os crimes investigados pela PJ desenvolveram-se e tiveram repercussões em diversos países da Europa, nomeadamente Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Espanha, Hungria e Áustria, entre outros, tendo provocando um prejuízo patrimonial superior a 100 mil euros.
Os detidos serão presentes no durante o dia de hoje à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
